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袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司

關(guān)于2016年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）已于 2017 年 4 月 28 日在

《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關(guān)于召開

2016 年度股東大會(huì)的通知》，公司定于 2017 年 5 月 19 日召開 2016 年度股東大

會(huì)。現(xiàn)對(duì)本次股東大會(huì)增加臨時(shí)提案事宜公告如下：

一、增加臨時(shí)提案的情況說明

2017 年 5 月 5 日，公司董事會(huì)收到股東中信興業(yè)投資集團(tuán)有限公司書面提

交的《關(guān)于向袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司 2016 年度股東大會(huì)提交臨時(shí)提案

的函》，提議將《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司與核心管理團(tuán)隊(duì)簽署<關(guān)于業(yè)績(jī)

承諾及獎(jiǎng)懲方案的協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>的議案》提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。

二、增加臨時(shí)提案的內(nèi)容

袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司或甲方）與公司核心管理團(tuán)

隊(duì)伍躍時(shí)、袁定江、王道忠、廖翠猛、張秀寬、彭光劍、周丹、何久春、鄒振宇、

陳志新共計(jì) 10 人（以下合稱乙方）于 2016 年 1 月 11 日簽署了《袁隆平農(nóng)業(yè)高

科技股份有限公司與公司核心管理團(tuán)隊(duì)關(guān)于業(yè)績(jī)承諾及獎(jiǎng)懲方案的協(xié)議》（以下

簡(jiǎn)稱原協(xié)議），對(duì)公司 2014 年至 2018 年的經(jīng)審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)的歸屬于母公司的凈

利潤(rùn)及相應(yīng)獎(jiǎng)懲方案等事項(xiàng)進(jìn)行了約定。經(jīng)過核心管理團(tuán)隊(duì)的努力，公司于 2014

年度、2015 年度完成了原協(xié)議承諾的凈利潤(rùn)。

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2016 年，我國(guó)大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革，實(shí)施農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。2015 年 11

月農(nóng)業(yè)部出臺(tái)了《“鐮刀彎”地區(qū)玉米結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃》，對(duì)玉米種植面積調(diào)減了

3000 萬畝，2016 年中央一號(hào)文件進(jìn)一步將玉米臨儲(chǔ)政策調(diào)整為“市場(chǎng)化收購(gòu)”

加“補(bǔ)貼”，深化了玉米價(jià)格市場(chǎng)化改革。以上政策的加快推進(jìn)，對(duì)我國(guó)玉米種

子市場(chǎng)產(chǎn)生了明顯影響。面對(duì)未來，公司及時(shí)調(diào)整玉米種業(yè)中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)思路，采

取了一系列的積極措施，但在短期內(nèi)仍受到了政策調(diào)整的影響，玉米產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情

況未達(dá)預(yù)期。受此等影響，公司未能完成 2016 年度承諾凈利潤(rùn)。

為保障公司的健康穩(wěn)定發(fā)展，維護(hù)公司全體股東權(quán)益，確保累計(jì)承諾利潤(rùn)不

受影響，同時(shí)兼顧實(shí)際情況，中信興業(yè)投資集團(tuán)有限公司提議由公司與乙方簽署

《關(guān)于業(yè)績(jī)承諾及獎(jiǎng)懲方案的協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，對(duì) 2016 至 2018 年度業(yè)績(jī)承諾

及補(bǔ)償?shù)认嚓P(guān)事宜進(jìn)行調(diào)整，主要內(nèi)容如下：

（一）原協(xié)議第 1 條：“乙方承諾，在本協(xié)議約定的條件下，甲方 2014 年度、

2015 年度、2016 年度、2017 年度和 2018 年度（以下簡(jiǎn)稱“業(yè)績(jī)考核期”）實(shí)

現(xiàn)的經(jīng)審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)的歸屬于母公司的凈利潤(rùn)分別不低于 36,000 萬元、49,000

萬元、59,000 萬元、77,000 萬元和 94,000 萬元（以下簡(jiǎn)稱“凈利潤(rùn)承諾數(shù)”），

各年度相應(yīng)的凈利潤(rùn)承諾數(shù)為業(yè)績(jī)承諾對(duì)象的盈利承諾目標(biāo)。”第 2.1 條：“甲、

乙各方同意補(bǔ)償金額按照如下原則確定：若經(jīng)甲方年報(bào)會(huì)計(jì)師審核的甲方每年度

實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)（本協(xié)議中的實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)指經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司的凈利潤(rùn)數(shù)）

少于相應(yīng)年度凈利潤(rùn)承諾數(shù)，甲方應(yīng)在業(yè)績(jī)考核期內(nèi)每個(gè)補(bǔ)償年度的年度報(bào)告披

露后的 10 日內(nèi)以書面方式通知乙方，乙方應(yīng)在接到甲方通知后的三個(gè)月內(nèi)以現(xiàn)

金方式向甲方進(jìn)行補(bǔ)償。補(bǔ)償金額按照以下公式進(jìn)行計(jì)算：補(bǔ)償金額=乙方當(dāng)年

度凈利潤(rùn)承諾數(shù)-甲方當(dāng)年度實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)。”

甲乙各方一致同意，對(duì)以上 2016 至 2018 年度的凈利潤(rùn)承諾及補(bǔ)償方式調(diào)整

如下：甲方 2016 至 2018 年度實(shí)現(xiàn)的經(jīng)審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)的歸屬于母公司的凈利潤(rùn)實(shí)

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行累積計(jì)算，業(yè)績(jī)承諾期結(jié)束后，根據(jù)甲方 2016 至 2018 年度承諾凈利潤(rùn)整體完

成情況確定是否補(bǔ)償及補(bǔ)償金額。乙方承諾，甲方 2016 至 2018 年度實(shí)現(xiàn)的經(jīng)審

計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)的歸屬于母公司的凈利潤(rùn)分別為：2016 年度不低于 59,000 萬元；2017

年度不低于 77,000 萬元 +（A-B）×（1+i）萬元；2018 年度不低于 94,000 萬

元+（A-B）×（1+i）萬元，若 2018 年度（A-B）為負(fù)數(shù)，則 2018 年度承諾凈利

潤(rùn)仍為不低于 94,000 萬元（注：A 指上一年度凈利潤(rùn)承諾數(shù)；B 指上一年度實(shí)際

凈利潤(rùn)數(shù)；i 指上一年度年初銀行一年期貸款基準(zhǔn)利率）。若經(jīng)甲方年報(bào)會(huì)計(jì)師

審計(jì)的甲方 2018 年度歸屬于母公司的凈利潤(rùn)數(shù)少于按上述公式計(jì)算的 2018 年度

承諾凈利潤(rùn)數(shù)，甲方應(yīng)在 2018 年年度報(bào)告披露后的 10 日內(nèi)以書面方式通知乙方，

乙方應(yīng)在接到甲方通知后的三個(gè)月內(nèi)以現(xiàn)金方式向甲方進(jìn)行補(bǔ)償，補(bǔ)償金額按照

以下公式進(jìn)行計(jì)算：補(bǔ)償金額=按上述公式計(jì)算的 2018 年度承諾凈利潤(rùn)數(shù)-2018

年度實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)。

（二）甲乙各方一致同意，2016 至 2018 年度業(yè)績(jī)超額獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)金由逐年計(jì)算、

逐年支付變更為累計(jì)計(jì)算、至 2018 年度報(bào)告出具后 10 日內(nèi)一次性支付。

（三）原協(xié)議的其他內(nèi)容不變。

該臨時(shí)提案由中信興業(yè)投資集團(tuán)有限公司提議，為充分尊重中小股東的意

見，中信興業(yè)投資集團(tuán)有限公司將回避表決，同時(shí)鑒于中信興業(yè)投資集團(tuán)有限公

司、中信建設(shè)有限責(zé)任公司和深圳市信農(nóng)投資中心（有限合伙）為一致行動(dòng)人，

合計(jì)持有公司 18.79%股份，中信建設(shè)有限責(zé)任公司和深圳市信農(nóng)投資中心（有

限合伙）也將一并回避表決。

三、增加臨時(shí)提案的合法性

中信興業(yè)投資集團(tuán)有限公司持有公司 109,460,693 股股份，占公司總股本的

8.71%，具備 3%以上股東提出臨時(shí)提案的資格；臨時(shí)提案程序及內(nèi)容未超出法律

法規(guī)、《公司章程》和《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定；符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上

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市公司股東大會(huì)規(guī)則》股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的相關(guān)規(guī)定，上述臨時(shí)提案將提交

公司 2017 年 5 月 19 日召開的 2016 年度股東大會(huì)審議。

四、公司股東大會(huì)補(bǔ)充通知的情況

除增加上述一項(xiàng)提案外，公司 2016 年度股東大會(huì)的召開日期、時(shí)間、地點(diǎn)、

方式和股權(quán)登記日等相關(guān)事項(xiàng)不變。增加臨時(shí)提案后的股東大會(huì)通知詳見公司同

日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《袁隆

平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于召開 2016 年度股東大會(huì)的補(bǔ)充通知》。

五、備查文件

中信興業(yè)投資集團(tuán)有限公司《關(guān)于向袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司 2016

年度股東大會(huì)提交臨時(shí)提案的函》

特此公告