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袁隆平農業高科技股份有限公司

關于2016年度股東大會增加臨時提案的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

袁隆平農業高科技股份有限公司（以下簡稱公司）已于 2017 年 4 月 28 日在

《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上刊登了《關于召開

2016 年度股東大會的通知》，公司定于 2017 年 5 月 19 日召開 2016 年度股東大

會。現對本次股東大會增加臨時提案事宜公告如下：

一、增加臨時提案的情況說明

2017 年 5 月 5 日，公司董事會收到股東中信興業投資集團有限公司書面提

交的《關于向袁隆平農業高科技股份有限公司 2016 年度股東大會提交臨時提案

的函》，提議將《袁隆平農業高科技股份有限公司與核心管理團隊簽署<關于業績

承諾及獎懲方案的協議之補充協議>的議案》提交公司 2016 年度股東大會審議。

二、增加臨時提案的內容

袁隆平農業高科技股份有限公司（以下簡稱公司或甲方）與公司核心管理團

隊伍躍時、袁定江、王道忠、廖翠猛、張秀寬、彭光劍、周丹、何久春、鄒振宇、

陳志新共計 10 人（以下合稱乙方）于 2016 年 1 月 11 日簽署了《袁隆平農業高

科技股份有限公司與公司核心管理團隊關于業績承諾及獎懲方案的協議》（以下

簡稱原協議），對公司 2014 年至 2018 年的經審計機構審計的歸屬于母公司的凈

利潤及相應獎懲方案等事項進行了約定。經過核心管理團隊的努力，公司于 2014

年度、2015 年度完成了原協議承諾的凈利潤。

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2016 年，我國大力推進農業供給側改革，實施農業結構調整。2015 年 11

月農業部出臺了《“鐮刀彎”地區玉米結構調整規劃》，對玉米種植面積調減了

3000 萬畝，2016 年中央一號文件進一步將玉米臨儲政策調整為“市場化收購”

加“補貼”，深化了玉米價格市場化改革。以上政策的加快推進，對我國玉米種

子市場產生了明顯影響。面對未來，公司及時調整玉米種業中長期經營思路，采

取了一系列的積極措施，但在短期內仍受到了政策調整的影響，玉米產業經營情

況未達預期。受此等影響，公司未能完成 2016 年度承諾凈利潤。

為保障公司的健康穩定發展，維護公司全體股東權益，確保累計承諾利潤不

受影響，同時兼顧實際情況，中信興業投資集團有限公司提議由公司與乙方簽署

《關于業績承諾及獎懲方案的協議之補充協議》，對 2016 至 2018 年度業績承諾

及補償等相關事宜進行調整，主要內容如下：

（一）原協議第 1 條：“乙方承諾，在本協議約定的條件下，甲方 2014 年度、

2015 年度、2016 年度、2017 年度和 2018 年度（以下簡稱“業績考核期”）實

現的經審計機構審計的歸屬于母公司的凈利潤分別不低于 36,000 萬元、49,000

萬元、59,000 萬元、77,000 萬元和 94,000 萬元（以下簡稱“凈利潤承諾數”），

各年度相應的凈利潤承諾數為業績承諾對象的盈利承諾目標。”第 2.1 條：“甲、

乙各方同意補償金額按照如下原則確定：若經甲方年報會計師審核的甲方每年度

實際凈利潤數（本協議中的實際凈利潤數指經審計的歸屬于母公司的凈利潤數）

少于相應年度凈利潤承諾數，甲方應在業績考核期內每個補償年度的年度報告披

露后的 10 日內以書面方式通知乙方，乙方應在接到甲方通知后的三個月內以現

金方式向甲方進行補償。補償金額按照以下公式進行計算：補償金額=乙方當年

度凈利潤承諾數-甲方當年度實際凈利潤數。”

甲乙各方一致同意，對以上 2016 至 2018 年度的凈利潤承諾及補償方式調整

如下：甲方 2016 至 2018 年度實現的經審計機構審計的歸屬于母公司的凈利潤實

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行累積計算，業績承諾期結束后，根據甲方 2016 至 2018 年度承諾凈利潤整體完

成情況確定是否補償及補償金額。乙方承諾，甲方 2016 至 2018 年度實現的經審

計機構審計的歸屬于母公司的凈利潤分別為：2016 年度不低于 59,000 萬元；2017

年度不低于 77,000 萬元 +（A-B）×（1+i）萬元；2018 年度不低于 94,000 萬

元+（A-B）×（1+i）萬元，若 2018 年度（A-B）為負數，則 2018 年度承諾凈利

潤仍為不低于 94,000 萬元（注：A 指上一年度凈利潤承諾數；B 指上一年度實際

凈利潤數；i 指上一年度年初銀行一年期貸款基準利率）。若經甲方年報會計師

審計的甲方 2018 年度歸屬于母公司的凈利潤數少于按上述公式計算的 2018 年度

承諾凈利潤數，甲方應在 2018 年年度報告披露后的 10 日內以書面方式通知乙方，

乙方應在接到甲方通知后的三個月內以現金方式向甲方進行補償，補償金額按照

以下公式進行計算：補償金額=按上述公式計算的 2018 年度承諾凈利潤數-2018

年度實際凈利潤數。

（二）甲乙各方一致同意，2016 至 2018 年度業績超額獎勵獎金由逐年計算、

逐年支付變更為累計計算、至 2018 年度報告出具后 10 日內一次性支付。

（三）原協議的其他內容不變。

該臨時提案由中信興業投資集團有限公司提議，為充分尊重中小股東的意

見，中信興業投資集團有限公司將回避表決，同時鑒于中信興業投資集團有限公

司、中信建設有限責任公司和深圳市信農投資中心（有限合伙）為一致行動人，

合計持有公司 18.79%股份，中信建設有限責任公司和深圳市信農投資中心（有

限合伙）也將一并回避表決。

三、增加臨時提案的合法性

中信興業投資集團有限公司持有公司 109,460,693 股股份，占公司總股本的

8.71%，具備 3%以上股東提出臨時提案的資格；臨時提案程序及內容未超出法律

法規、《公司章程》和《公司股東大會議事規則》的規定；符合中國證監會《上

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市公司股東大會規則》股東大會增加臨時提案的相關規定，上述臨時提案將提交

公司 2017 年 5 月 19 日召開的 2016 年度股東大會審議。

四、公司股東大會補充通知的情況

除增加上述一項提案外，公司 2016 年度股東大會的召開日期、時間、地點、

方式和股權登記日等相關事項不變。增加臨時提案后的股東大會通知詳見公司同

日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上的《袁隆

平農業高科技股份有限公司關于召開 2016 年度股東大會的補充通知》。

五、備查文件

中信興業投資集團有限公司《關于向袁隆平農業高科技股份有限公司 2016

年度股東大會提交臨時提案的函》

特此公告