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　　北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi) 2017年臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第七

　　次會(huì)議于 2017年 4月 26日在公司總部會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議決定于 2017年 5月 15日召開(kāi)公司 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、會(huì)議召集人：公司第四屆董事會(huì)

　　3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政

　　法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。

　　4、會(huì)議時(shí)間：

　　(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年 5月 15日(星期一)下午 14：30開(kāi)始；

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　①通過(guò)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深交所”)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具

　　體時(shí)間為：2017年 5月 15日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

　　②通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：

　　2017年 5月 14日下午 15:00至 2017年 5月 15日下午 15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議召開(kāi)方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司股東應(yīng)選

　　擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以

　　第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(1)現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)(見(jiàn)附件)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東

　　提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票的一種表決方式。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易

　　系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、出席對(duì)象

　　(1)截至 2017年 5月 10日(星期三)下午 15:00交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東會(huì)議及參加表決。

　　(2)不能親自出席股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席(授權(quán)委托書(shū)式樣附后)，被授權(quán)人可不必為本公司股東；或者在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　(3)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

　　(4)公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

　　7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：公司總部會(huì)議室(北京海淀區(qū)中關(guān)村大街 27號(hào) 14層)

　　8、股權(quán)登記日：2017年 5月 10日(星期三)

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、審議《關(guān)于為北京大北農(nóng)貿(mào)易有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案》；

　　2、審議《關(guān)于為北鎮(zhèn)大北農(nóng)農(nóng)牧食品有限公司提供擔(dān)保的議案》。

　　上述議案的具體內(nèi)容，請(qǐng)見(jiàn)公司指定的信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、巨潮資訊網(wǎng)。

　　以上所有議案均對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票。

　　三、提案編碼

　　提案編碼 提案名稱備注該列打勾的欄目可以投票

　　100 總議案：所有提案 √非累積投票提案

　　1.00《關(guān)于為北京大北農(nóng)貿(mào)易有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案》

　　√

　　2.00《關(guān)于為北鎮(zhèn)大北農(nóng)農(nóng)牧食品有限公司提供擔(dān)保的議案》

　　√

　　四、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)登記方法

　　1、法人股東持法定代表人證明書(shū)及股票賬戶卡，非法定代表人出席的應(yīng)持

　　法人授權(quán)委托書(shū)、股票賬戶卡及代理人身份證；

　　2、自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡和持股憑證(委托出席者須加持授權(quán)委托書(shū)及本人身份證)；異地股東可用信函或傳真方式登記(信函或傳真方式以 2017年 5月 10日下午 17：00時(shí)前到達(dá)本公司為有效登記)。

　　上述第 1項(xiàng)、第 2項(xiàng)證件須提供原件及復(fù)印件。

　　3、登記時(shí)間：2017年 5月 10日

　　上午：9：00—11：30

　　下午：14：00—17：00

　　4、登記地點(diǎn)：公司總部董事會(huì)辦公室(北京海淀區(qū)中關(guān)村大街 27號(hào) 14層)

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件 1。

　　六、其他事項(xiàng)

　　1、會(huì)議聯(lián)系人：毛 麗、馬 強(qiáng)

　　2、聯(lián)系電話：010-82856450-57轉(zhuǎn) 8055或 8625 傳真：010-82856430

　　3、現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東或股東代表交通及食宿自理，會(huì)期半天。

　　4、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇

　　到突發(fā)重大事件影響，則本次臨時(shí)股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　七、備查文件

　　公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議特此通知。

　　北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2017年 4月 26日

附件 1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1．投票代碼為“362385”，投票簡(jiǎn)稱為“北農(nóng)投票”。

　　2. 填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)：對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　二. 通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1. 投票時(shí)間：2017年 5月 15日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三. 通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2017年 5月 14日下午 3：00，結(jié)束時(shí)

　　間為 2017年 5月 15日下午 3：00。

　　2．股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年 4月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

　　3．股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件 2：

　　授 權(quán) 委 托 書(shū)

　　茲授權(quán) 先生/女士，代表本人(單位)出席北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。除以下會(huì)議各項(xiàng)議案的投票指示外，本委托書(shū)未做具體指示的議案，受托人可以按自己的意思進(jìn)行表決。委托人對(duì)受托人關(guān)于會(huì)議各項(xiàng)議案的投票指示如下：

　　提案編碼 提案名稱備注

　　同意 反對(duì) 棄權(quán) 該列打勾的欄目可以投票

　　100

　　總議案：除累積投票提案外的所有提案

　　√非累積投票提案

　　1.00《關(guān)于為北京大北農(nóng)貿(mào)易有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案》

　　√

　　2.00《關(guān)于為北鎮(zhèn)大北農(nóng)農(nóng)牧食品有限公司提供擔(dān)保的議案》

　　√

　　委托人簽名： 委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人股權(quán)賬戶： 委托人持股數(shù)量：

　　受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期： 年 月 日

　　回 執(zhí)

　　截止 年 月 日，我單位(個(gè)人)持有北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司股票 股，擬參加公司 2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　股東賬戶： 股東姓名(蓋章)：

　　出席人姓名：

　　日期： 年 月 日