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　　江西正邦科技股份有限公司關于出資設立四川金川農飼料有限公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述：

　　1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）與楊世明先生和張洪先生于2013年11月4日在南昌市簽訂了《關于設立四川金川農飼料有限公司的出資人協議書》，公司擬出資設立四川金川農飼料有限公司（”金川農”，暫定名，具體以工商登記部門核準的名稱為準），注冊資本2,000萬元，公司以自有資金出資1,100萬元人民幣，占有股份比例的55%；楊世明先生以自有資金出資800萬元人民幣，占有股份比例的40%；張洪先生以自有資金100萬元人民幣，占有股份比例的5%。

　　2、本公司于2013年11月5日召開第四屆董事會第四次會議，以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于出資設立四川金川農飼料有限公司并授權簽署相關文件的議案》。

　　3、本次投資不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　4、本公司2012年12月11日2012年第四次臨時股東大會審議對外投資事項（《關于對加美（北京）育種科技有限公司增資的議案》）之后，至今經過董事會審議的對外投資總額（含本次董事會審議的對外投資）為26,794.70萬元，占公司2012年度經審計凈資產的19.74%，所以本次對外投資事項不需提交股東大會審議。

　　二、投資主體介紹：

　　1、江西正邦科技股份有限公司

　　名稱：江西正邦科技股份有限公司

　　住所：江西省南昌市高新技術開發區艾溪湖一路569號

　　法定代表人：周健

　　注冊資本：431,056,568元

　　經營范圍：畜禽飼料、預混料的生產和銷售；飼料添加劑的研發、生產和銷售；畜禽及水產品養殖、加工和銷售；糧食收購；飼料原料貿易。

　　2、楊世明先生

　　性別：男 民族：漢

　　出生年月：1968年9月1日

　　住所：四川省眉山市東城區大北街395號6棟

　　身份證號：51112219680901****

　　楊世明先生與本公司及與持有本公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無任何關聯關系。

　　3、張洪先生

　　性別：男 民族：漢

　　出生年月：1981年10月11日

　　住所：四川省興文縣古宋鎮政府街80號

　　身份證號：51032219811011****

　　張洪先生與本公司及與持有本公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無任何關聯關系。

　　4、董事會審議情況：

　　2013年11月5日，公司第四屆董事會第四次會議以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于出資設立四川金川農飼料有限公司并授權簽署相關文件的議案》，為加快公司飼料業務在四川地區的發展，公司擬出資設立四川金川農飼料有限公司（暫定名，具體以工商登記部門核準的名稱為準），注冊資本2,000萬元，公司以自有資金出資1,100萬元人民幣，占有股份比例的55%；楊世明先生以自有資金出資800萬元人民幣，占有股份比例的40%；張洪先生以自有資金100萬元人民幣，占有股份比例的5%。同時授權公司董事長或董事長書面授權的代表簽署四川金川農飼料有限公司相關的設立和投資等文件。

　　三、投資標的的基本情況：

　　四川金川農飼料有限公司

　　名 稱：四川金川農飼料有限公司

　　住 所：四川省眉山市

　　法定代表人：王闖

　　注冊資本：2,000萬元人民幣

　　經營范圍：飼料的生產、銷售與原料貿易