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　　8月14日下午，雛鷹農牧2012 年第二次臨時股東大會在公司總部視頻會議室召開，會議選舉產生新一屆董事和監事，分別組成第二屆董事會和第二屆監事會。隨后，第二屆董事會第一次會議和第二屆監事會第一次會議在視頻會議室相繼召開。

　　公司2012 年第二次臨時股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式舉行。本次會議由董事會召集，公司董事長侯建芳先生主持。公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師、公司保薦機構代表出席或列席了本次會議。會議經過逐項審議，采用累積投票制表決通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》。選舉侯建芳、侯五群、李花、吳易得、候斌、楊桂紅、丁美蘭7人為公司第二屆董事會非獨立董事;選舉甘培忠、王秀、冷安鐘、徐桂芳4人為公司第二屆董事會獨立董事。上述 11 人將組成公司第二屆董事會，董事任期自此次股東大會決議通過之日起三年。隨后，會議又采用累積投票制表決通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》。選舉侯松平、郭林生為公司第二屆監事會股東代表監事，這兩名股東代表監事將與公司職工代表選舉產生的職工代表監事孟淑萍共同組成公司第二屆監事會，監事任期自此次股東大會決議通過之日起三年。

　　公司以現場表決方式召開第二屆董事會第一次會議，本次會議由公司董事侯建芳先生主持。經與會董事認真審議，同意選舉侯建芳董事為公司第二屆董事會董事長，并聘任侯建芳先生為公司首席執行官(CEO);選舉侯五群董事為公司第二屆董事會副董事長，并聘任侯五群先生為公司副總裁;聘任李花女士為公司總裁;聘任吳易得先生為公司董事會秘書、公司副總裁;聘任楊桂紅女士為公司副總裁、公司財務總監;聘任區銳強先生為公司副總裁;聘任肖宜龍先生為公司副總裁;聘任司海坤先生為公司總獸醫師;聘任貢妍妍女士為公司證券事務代表。以上人員任期自本次董事會決議通過之日起三年。

　　第二屆監事會第一次會議由公司股東代表監事侯松平女士主持，公司董事會秘書和證券事務代表列席了本次會議。經與會監事認真審議，同意選舉侯松平監事為公司第二屆監事會主席，任期自本次監事會決議通過之日起三年。