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　　證券代碼：002505 證券簡稱：大康牧業(yè) 公告編號：2012-028

　　湖南大康牧業(yè)股份有限公司關(guān)于使用超募資金增資全資子公司湖南永昌畜牧生態(tài)養(yǎng)殖有限公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　2012年6月18日，湖南大康牧業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于使用超募資金增資全資子公司湖南永昌畜牧生態(tài)養(yǎng)殖有限公司并修改其〈公司章程〉的議案》，決定使用公司剩余超募資金6,788.09萬元(不含利息費用)增資全資子公司湖南永昌畜牧生態(tài)養(yǎng)殖有限公司(以下簡稱“永昌畜牧”)，具體情況如下：

　　一、募集資金基本情況

　　(一)募集資金到位情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2010]1487號文核準，公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股(A股)2600萬股，每股面值為人民幣1.00元,每股發(fā)行價為人民幣24.00元，募集資金總額624,000,000.00元;扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額564,408,368.16元，較原計劃超募345,498,368.16元，天健會計師事務(wù)所有限公司已于2010年11月12日對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了天健驗[2010]2-22號驗資報告。

　　(二)前期超募資金使用情況

　　2010年11月30日，公司第三屆董事會第十七次會議審議通過《關(guān)于使用部分超募資金歸還銀行借款及補充流動資金的議案》，使用超募資金8,396.62萬元歸還銀行貸款;使用2,883.38萬元暫時補充流動資金，2011年6月3日，公司歸還了該筆流動資金。

　　2011年4月27日，公司2011年年度股東大會審議通過《關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的議案》，使用超募資金5,000.00萬元設(shè)立全資子公司大康肉類食品有限公司。

　　2011年6月8日，公司第三屆董事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于收購澧縣平安種豬場和石門縣盛旺達種豬場的議案》，使用超募資金2,480.00萬元收購石門縣盛旺達種豬場的全部資產(chǎn)，使用超募資金500.00萬元收購澧縣平安種豬場的全部資產(chǎn);審議通過《關(guān)于對“40萬頭生豬屠宰加工項目”追加投資的議案》，使用超募資金2,500.00萬元對40萬頭生豬屠宰加工項目進行追加投入;審議通過《關(guān)于使用部分超募資金永久性補充流動資金的議案》，使用超募資金2,500.00萬元永久性補充流動資金。

　　2011年11月10日，公司第四屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于使用超募資金永久性補充流動資金的議案》，使用超募資金3,500萬元永久性補充流動資金。

　　2012年5月29日，公司第四屆董事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于使用超募資金投資建設(shè)溆浦生豬生態(tài)專業(yè)養(yǎng)殖村項目的議案》，公司使用超募資金2,885.13萬元與溆浦縣崗東鄉(xiāng)彭州村、陶金坪鄉(xiāng)火馬塘村、統(tǒng)溪河鄉(xiāng)友誼村和水東鎮(zhèn)銀湖村的397戶專業(yè)養(yǎng)豬戶合作，共同組織實施大康牧業(yè)溆浦生豬生態(tài)專業(yè)養(yǎng)殖村項目建設(shè)。

　　截至本公告日，公司剩余可使用超募資金合計6,788.09萬元(不含利息費用)，均存放于募集資金專用賬戶。

　　二、增資子公司的基本情況

　　公司名稱：湖南永昌畜牧生態(tài)養(yǎng)殖有限公司

　　注冊資本：人民幣3,700萬元

　　法定代表人：曹明

　　經(jīng)營范圍：畜牧、養(yǎng)殖、銷售。

　　永昌畜牧最近一年經(jīng)天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計的主要財務(wù)指標如下：

　　單位：元

　　三、本次增資事項概述

　　(一)本次增資子公司的目的及對公司的影響

　　1、為了提高公司募集資金使用效率，進一步提升公司的整體盈利能力，并滿足永昌畜牧在發(fā)展過程中的資金需求，做大做強企業(yè)，公司決定使用剩余超募資金6,788.09萬元對其進行增資，將其注冊資本由3,700萬元增至8,700萬元，其余1,788.09萬元記入永昌畜牧資本公積，增資完成后，公司持有永昌畜牧的股權(quán)比例仍為100%;

　　2、本次增資有利于加快由永昌畜牧實施的公司30萬頭規(guī)模生態(tài)養(yǎng)豬小區(qū)項目(10

　　萬頭育肥豬及2000頭種豬建設(shè)規(guī)模)建設(shè)進度，并保障其穩(wěn)健經(jīng)營，進而提升公司抗風(fēng)險能力。

　　(二)本次增資至永昌畜牧的超募資金將根據(jù)募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，存放于永昌畜牧在交通銀行股份有限公司長沙高橋支行開設(shè)的募集資金專項賬戶。

　　(三)本次增資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　(四)公司本次使用超募資金增資永昌畜牧前十二個月內(nèi)不存在證券投資等高風(fēng)險

　　投資行為，并承諾在使用超募資金增資子公司之后的十二個月內(nèi)，不進行證券投資或金額超過1000萬元人民幣的風(fēng)險投資。

　　四、審議情況

　　(一)公司第四屆董事會第十二次會議以11票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了

　　《關(guān)于使用超募資金增資全資子公司湖南永昌畜牧生態(tài)養(yǎng)殖有限公司并修改其〈公司章程〉的議案》;獨立董事蔡健龍、鄧志輝、王遠明、楊勝剛發(fā)表了同意增資的獨立意見;

　　(二)公司第四屆監(jiān)事會第七次會議以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了《關(guān)于使用超募資金增資全資子公司湖南永昌畜牧生態(tài)養(yǎng)殖有限公司并修改其〈公司章程〉的議案。

　　(三)保薦機構(gòu)中德證券有限責(zé)任公司及保薦代表人毛傳武、單曉蔚亦發(fā)表了核查意見。;

　　(四)本次增資事項尚需提交公司股東大會審議。

　　五、備查文件

　　(一)湖南大康牧業(yè)股份有限公司第四屆董事會第十二次會議決議;

　　(二)湖南大康牧業(yè)股份有限公司第四屆監(jiān)事會第七次會議決議;

　　(三)湖南大康牧業(yè)股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十二次會議相關(guān)事

　　項的獨立意見;

　　(四)中德證券有限責(zé)任公司關(guān)于《湖南大康牧業(yè)股份有限公司關(guān)于使用超募資金增資全資子公司湖南永昌畜牧生態(tài)養(yǎng)殖有限公司》的核查意見。

　　特此公告。

　　湖南大康牧業(yè)股份有限公司董事會

　　2012年6月18日