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　　證券代碼：002548 證券簡稱：金新農 公告編號：2012-029

　　深圳市金新農飼料股份有限公司

　　關于收購惠州桑梓湖畜牧良種有限公司90%股權

　　的進展公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

　　深圳市金新農飼料股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2012年4月17日第二屆董事會第十次(臨時)會議及第二屆監事會第七次(臨時)會議審議通過了《關于公司收購惠州桑梓湖畜牧良種有限公司90%股權的議案》，獨立董事發表了同意實施本次收購的意見。(詳見2012年4月18日巨潮資訊網及《證券時報》、《上海證券報》的相關公告)

　　2012年5月8日，公司與香港佳業發展公司(股權轉讓方，以下簡稱“佳業發展”)、武漢瑞世普禾生物技術有限公司(股權轉讓方，以下簡稱“普禾生物”)及惠州桑梓湖畜牧良種有限公司(標的公司，以下簡稱“桑梓湖公司”)簽訂了《股權轉讓協議書》(以下簡稱“協議”)。(詳見2012年5月10日巨潮資訊網及《證券時報》、《上海證券報》的《關于收購惠州桑梓湖畜牧良種有限公司 90%股權的進展公告》、《擬進行股權收購所涉及的惠州桑梓湖畜牧良種有限公司股東全部權益資產評估報告》)

　　根據該協議，本公司以自有資金人民幣893.25萬元(含稅價)收購桑梓湖公司90%股權及股東權益。收購完成后，本公司持有桑梓湖公司90%的股權，佳業發展持有桑梓湖公司10%的股權，桑梓湖公司成為本公司的控股子公司。協議簽訂后，須向惠州市對外貿易經濟合作局報批，由桑梓湖公司辦理具體變更手續，佳業發展和普禾生物協助。公司現就該事項的進展情況進行公告。

　　一、完成向惠州市對外貿易經濟合作局報批手續

　　日前，桑梓湖公司收到惠州市對外貿易經濟合作局《關于惠州桑梓湖畜牧良種有限公司股權轉讓的批復》(惠外經貿資審字[2012]163號)，批復如下：

　　1、同意普禾生物將其持有桑梓湖公司的75%股權，佳業發展持有桑梓湖公司25%股權中的15%的股權轉讓給本公司。

　　2、股權轉讓后，桑梓湖公司投資總額及注冊資本仍為200萬元人民幣，其中本公司認繳180萬元人民幣，占注冊資本的90%;佳業發展認繳20萬元人民幣，占注冊資本10%，雙方按各自認繳出資比例分享利潤與承擔經濟風險。

　　二、簽訂了《股權轉讓價款確認書》

　　近日，公司與佳業發展、普禾生物三方根據對桑梓湖公司資產實際盤點和交割情況，簽訂了《股權轉讓價款確認書》。具體如下：

　　1、桑梓湖公司資產實際盤點情況

　　(1)生豬：減少人民幣20.5萬元;

　　(2)飼料與獸藥：增加人民幣20.7萬元;

　　(3)凈債務：增加人民幣32.51萬元，

　　桑梓湖公司所有者權益合計減少人民幣32.31萬元。

　　2、最終的股權轉讓總價款和各期支付安排

　　公司與佳業發展、普禾生物三方根據對桑梓湖公司資產實際盤點和交割情況，簽訂了《股權轉讓價款確認書》。確定最終的股權轉讓總價款和各期支付安排如下：

　　(1)原協議約定的股權轉讓總價款為人民幣893.25萬元(含稅價)，現調整為864.171萬元(含稅價)，即最終股權轉讓總價款在原協議基礎上減少人民幣29.079萬元。

　　(2)股權轉讓總價款依然采取分期支付的方式，隨總價款的變化各期支付安排進行調整如下：

　　首期股權轉讓價款調整為人民幣561.71115萬元;

　　第二期股權轉讓價款調整為人民幣259.2513萬元;

　　第三期股權轉讓價款為一次性支付剩余股權轉讓款調整為43.20855萬元。

　　3、除對股權轉讓總價款及各期支付進行調整外，關于此次收購的其他安排保持不變。

　　三、備查文件

　　1、惠州市對外貿易經濟合作局《關于惠州桑梓湖畜牧良種有限公司股權轉讓的批復》(惠外經貿資審字[2012]163號);

　　2、《股權轉讓價款確認書》。

　　特此公告。

　　深圳市金新農飼料股份有限公司董事會

　　二O一二年六月六日