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證券代碼：００２４７７ 證券簡稱：雛鷹農牧 公告編號：２０１０－００１

河南雛鷹農牧股份有限公司關于

簽訂募集資金三方監管協議的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

經中國證券監督管理委員會證監許可［２０１０］ １１４０號文核準，河南雛鷹農牧股份有限公司（以下簡稱“公司”）向社會公開發行人民幣普通股（Ａ股）３３５０ 萬股，發行價格為人民幣３５元／股，募集資金總額為人民幣１，１７２，５００，０００．００元，扣除各項發行費用后，公司實際募集資金凈額為１，０８６，２２８，５４０．００元。以上募集資金已由京都天華會計師事務所有限公司于２０１０年９月６日出具的京都天華驗字（２０１０）第１２８號《驗資報告》驗證確認。

為規范公司募集資金的管理和使用，保護中小投資者的權益，根據有關法律法規及《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》的規定，公司連同保薦人東吳證券股份有限公司（以下簡稱“東吳證券”）與河南新鄭農村合作銀行薛店支行、鄭州銀行股份有限公司新鄭支行、交通銀行股份有限公司河南省分行營業部及中信銀行股份有限公司鄭州信息大廈支行于２０１０年９月１３日分別簽訂了《募集資金三方監管協議》（以下簡稱“協議”）。協議約定的主要條款如下：

一、公司已分別在上述４家商業銀行（以下簡稱“開戶銀行”）開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），各專戶情況如下：

１、河南新鄭農村合作銀行薛店支行，賬號為０００００１１０１３７８４００２４０１２，截止２０１０年９月６日，專戶余額為４２，１２５．３７萬元。該專戶僅用于公司年出欄６０萬頭生豬產業化基地項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

２、鄭州銀行股份有限公司新鄭支行，賬號為９９１０１２０１０２００４４４８，截止２０１０年９月６日，專戶余額為５８，６４０．７３萬元。該專戶僅用于公司食品安全追溯管理系統工程建設項目募集資金及超募資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

３、交通銀行股份有限公司河南省分行營業部，賬號為４１１０６０００００１８１７０１９７０６３，截止２０１０年９月６日，專戶余額為５，０２９．６３萬元。該專戶僅用于公司年產４０萬噸飼料生產建設項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

４、中信銀行股份有限公司鄭州信息大廈支行，賬號為７３９２１１０１８２６０００２０１７８，截止２０１０年９月６日，專戶余額為３，６３４．２７萬元。該專戶僅用于公司科研培訓中心建設項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

二、公司與開戶銀行應當共同遵守 《中華人民共和國票據法》 、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。

三、東吳證券作為公司的保薦人，應當依據有關規定指定保薦代表人或其他工作人員對公司募集資金使用情況進行監督。東吳證券應當依據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》以及公司制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，并有權采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。公司和開戶銀行應當配合東吳證券的調查與查詢。東吳證券每季度對公司現場調查時應同時檢查募集資金專戶存儲情況。

四、公司授權東吳證券指定的保薦代表人申隆、余煥可以隨時到開戶銀行查詢、復印公司專戶的資料；開戶銀行應及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

保薦代表人向開戶銀行查詢公司專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明；東吳證券指定的其他工作人員向開戶銀行查詢公司專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

五、開戶銀行按月（每月５日之前）向公司出具對賬單，并抄送東吳證券。開戶銀行應保證對賬單內容真實、準確、完整。

六、公司一次或１２個月以內累計從專戶中支取的金額超過１０００ 萬元（按照孰低原則在１０００萬元或募集資金凈額的５％之間確定）的，開戶銀行應及時以傳真方式通知東吳證券，同時提供專戶的支出清單。

七、東吳證券有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。東吳證券更換保薦代表人的，應將相關證明文件書面通知開戶銀行，同時按協議第十一條的要求向公司、開戶銀行書面通知更換后的保薦代表人聯系方式。更換保薦代表人不影響協議的效力。

八、開戶銀行連續三次未及時向東吳證券出具對賬單或向東吳證券通知專戶大額支取情況，以及存在未配合東吳證券調查專戶情形的，公司有權單方面終止協議并注銷募集資金專戶。

九、協議自公司、開戶銀行、東吳證券三方法定代表人或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶或東吳證券督導期結束之日（２０１２年１２月３１日）起失效。

特此公告。

    河南雛鷹農牧股份有限公司

    董事會

    二○一○年九月二十八日