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    證券代碼：002458　 證券簡稱：益生股份　 公告編號：2010-008

    山東益生種畜禽股份有限公司2010年第四次臨時股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    一、重要提示

    本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

    二、會議召開的基本情況

    1、會議召集人：山東益生種畜禽股份有限公司董事會。

    2、現(xiàn)場會議召開時間：2010年09月29日上午09:00。

    3、股權(quán)登記日：2010年09月20日。

    4、現(xiàn)場會議召開地點：山東省煙臺市福山區(qū)空港路南益生路一號，山東益生種畜禽股份有限公司五樓會議室。

    5、會議召開方式：現(xiàn)場投票。

    6、公司已于 2010年09月11日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登了《山東益生種畜禽股份有限公司關(guān)于召開2010年第四次臨時股東大會的通知》。

    7、會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

    三、會議的出席情況

    出席本次股東大會的股東共26人，代表股份數(shù)為8100萬股，占公司總股份的75%。

    公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席了本次會議。

    四、提案審議和表決情況

    1、審議《關(guān)于提名公司第二屆董事會非獨立董事的議案》（本議案實行累積投票制）：

    （1）、選舉曹積生為第二屆董事會非獨立董事，同意票數(shù)8100萬票，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；

    （2）、選舉遲漢東為第二屆董事會非獨立董事，同意票數(shù)8100萬票，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；

    （3）、選舉耿培梁為第二屆董事會非獨立董事，同意票數(shù)8100萬票，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；

    （4）、選舉鞏新民為第二屆董事會非獨立董事，同意票數(shù)8100萬票，占出席會議有表決權(quán)股份的100%。

    2、審議《關(guān)于提名第二屆董事會獨立董事的議案》（本議案實行累積投票制）：

    （1）、選舉崔治中為第二屆董事會獨立董事，同意票數(shù)8100萬票，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；

    （2）、選舉戰(zhàn)淑萍為第二屆董事會獨立董事，同意票數(shù)8100萬票，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；

    （3）、選舉張鳴溪為第二屆董事會獨立董事，同意票數(shù)8100萬票，占出席會議有表決權(quán)股份的100%。

上述決議符合“上市公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計不得超過公司董事總數(shù)的二分之一”的規(guī)定。

    3、《關(guān)于提名第二屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案》（本議案實行累積投票制）：

    （1）、選舉李芳為第二屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事，同意票數(shù)8100萬票，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；

    （2）、選舉王元忠為第二屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事，同意票數(shù)8100萬票，占出席會議有表決權(quán)股份的100%。

李芳女士、王元忠先生與職工代表大會選舉的職工代表監(jiān)事姜泰邦先生共同組成公司第二屆監(jiān)事會。公司最近二年內(nèi)曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)不超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事不超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

    五、律師出具的法律意見

北京金誠同達律師事務所律師發(fā)表法律意見：本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會的召集人資格、出席人員資格、表決方式、表決程序和表決結(jié)果合法、有效。

    六、備查文件

    1、山東益生種畜禽股份有限公司2010年第四次臨時股東大會決議。

    2、北京市金誠同達律師事務所關(guān)于山東益生種畜禽股份有限公司二零一零年第四次臨時股東大會的法律意見書。

特此公告。

    山東益生種畜禽股份有限公司

    董 事 會

    2010年09月29日